Clearstream pour ceux qui ont oublié le début (et pour les nuls)

Il était une fois un informaticien, un corbeau, un ex-Premier ministre, un Président et Laetitia Casta : affaire d’Etat, mode d’emploi.

Photos : Nicolas Sarkozy en avril 2007 et Dominique de Villepin en mars 2007 (Reuters)

Le procès de l’affaire Clearstream débute lundi à Paris. Avec quelques stars en tête d’affiche : Nicolas Sarkozy qui accuse, Dominique de Villepin qui se défend, et une brochette de personnages plus fous encore, et parfois plus incongrus (on y croise même Laetitia Casta).

A leur décharge, il est difficile de se plonger dans les méandres de cette affaire sans le devenir (fou). Pour ceux qui préfèrent rester sains d’esprit et avoir une vision à peu près claire de l’affaire, il est temps de lire cet « explicateur ».

Une liste de personnes, prétendument sortie des fichiers informatiques de l’établissement financier luxembourgeois Clearstream, a été transmise à la justice par une lettre anonyme au printemps 2004. Il y en aura d’autres : en tout, six courriers de ce type.

« Je vous écris pour vous informer de l’existence d’un groupe mafieux », commence la lettre adressée au juge Renaud Van Ruymbeke. Selon ce « corbeau », des personnalités françaises, en cheville avec des oligarques russes, seraient rémunérées pour faciliter le blanchiment d’argent sale, à travers des comptes occultes de Clearstream.

Ce club de mafieux serait, toujours selon le corbeau, responsable de la mort de Jean-Luc Lagardère, ancien patron de Matra, entreprise intégrée depuis dans EADS, le grand groupe aéronautique.

Les Français auraient reçu, sur ces comptes bancaires, des « rétrocommissions » (ou pots de vin) pour la vente de frégates à Taïwan en 1991.

La liste, envoyée en mai, est complétée dans une seconde lettre en juin 2004 et des CD-Rom. Près de 900 comptes bancaires sont signalés. Y figurent les noms de personnalités très connues :

Toutes ces personnalités se sont interrogées sur la présence de leur nom dans ces listings.

La manipulation est découverte, reste à trouver les auteurs

Le juge Van Ruymbeke enquête, mais se rend bientôt compte qu’il s’agit d’une manipulation. Dès l’automne 2004, il a des doutes. Il finit par s’apercevoir que les noms de personnalités ont été rajoutés, parfois grossièrement, aux listes de Clearstream.

Qui a fabriqué ces faux listings, basés sur un document authentique de la banque ? Une nouvelle enquête est ouverte, dès juillet 2004, après le dépôt d’une plainte pour dénonciation calomnieuse par certaines des personnalités visées. Elle est confiée aux juges Jean-Marie d’Huy et Henri Pons. Le procès de cette semaine en est l’aboutissement.

L’affaire devient alors publique : c’est Le Point qui la révèle. Mais à ce moment et jusqu’à le fin 2005, la situation reste floue. Au printemps 2006, des investigations menées en Italie apportent la preuve que les listes sont des faux, et Nicolas Sarkozy se décide à porter plainte.

« Un jour, je finirai par retrouver le salopard qui a monté cette affaire et il finira sur un crochet de boucher », aurait déclaré Nicolas Sarkozy, selon Franz-Olivier Giesbert (« La Tragédie du Président », 2006).

► La suite : le contexte, avec l’affaire Clearstream 1 et les frégates de Taïwan

C’est l’élément explosif de la manipulation. Pour que la fausse liste conduise à un retentissement judiciaire et médiatique maximum, elle a été placée au croisement de deux autres gros scandales :

• Clearstream 1. En 2004, « Clearstream » est déjà un gros scandale financier. Dans un livre, Revelation$, le journaliste d’investigation Denis Robert a accusé la chambre de compensation luxembourgeoise d’être une vaste machine à blanchir de l’argent sale, à travers des comptes occultes. Les lettres anonymes adressées au juge s’appuient largement sur ces accusations, ce qui leur donne de la crédibilité.

• Les frégates de Taiwan. Ce contrat de vente de frégates, qui s’est accompagné de plus de 500 millions de dollars de commissions et pots de vin, a été entouré d’une série suspecte de morts « accidentelles ». C’est Van Ruymbeke qui est chargé de l’enquête.

► La suite : les personnages-clé, Imad Lahoud, Jean-Louis Gergorin, Dominique de Villepin et Philippe Rondot

Les deux juges identifient rapidement les deux hommes qui sont pour eux au coeur de la machination : Imad Lahoud et Jean-Louis Gergorin. Reste à comprendre le rôle joué par Dominique de Villepin et Philippe Rondot.

• Imad Lahoud, 42 ans

Cet aventurier de la finance est accusé d’avoir fourni la liste (avec ou sans la complicité de Jean-Louis Gergorin). Auparavant, ce mathématicien a monté des opérations financières avec son beau père François Heilbronner (un proche de Chirac, ex-patron du groupe d’assurances GAN). Une escroquerie lui a valu quelques mois de prison.

A sa sortie, en octobre 2002, il rencontre Gergorin, qui le présente au général Rondot. Lahoud fait croire à ce dernier qu’il a des informations sur le financement d’Al Qaeda (et même qu’il a rencontré Ben Laden à plusieurs reprises).

Rondot, figure du renseignement français, le croit, et Lahoud devient une source de la DGSE, suivie par un agent traitant. Puis Rondot demande à Jean-Louis Gergorin de le recruter chez EADS comme informaticien, une couverture idéale.

Un jour de février 2003, en accord avec la DGSE, Lahoud rencontre le journaliste Denis Robert, qui veut bien lui confier des (vrais) listings de Clearstream, pensant que Lahoud l’aiderait à progresser dans son enquête...

• Jean-Louis Gergorin, alias « Le Corbeau », 63 ans.

Jean-Louis Gergorin est chargé de la stratégie chez EADS, et vice-président du groupe d’armement. C’est lui qui a envoyé les lettres anonymes à Van Ruymbeke en mai et juin 2004. Il est depuis mars 2003 persuadé que Jean-Luc Lagardère a été tué sur l’ordre d’une mafia russe désirant prendre le contrôle de d’EADS, via le groupe Lagardère.

En 2003, il a tenté en vain de sensibiliser à sa croisade les services de renseignement français, via Philippe Rondot puis Dominique de Villepin (qui a travaillé sous ses ordres au Conseil d’analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères, au début des années 80).

C’est lui transmet les faux listings au juge Van Ruymbeke. Il ne reconnaîtra être le corbeau qu’en mai 2006, mais affirme depuis qu’il ignorait qu’ils avaient été trafiqués.

• Dominique de Villepin, 56 ans

Il est soupçonné d’avoir su que le listing était une forgerie, et de s’être abstenu de l’avoir dénoncé (voire d’avoir encouragé l’explosion du scandale). « Si nous apparaissons, le PR [président de la République, ndlr] et moi, nous sautons », aurait-il déclaré le 19 juillet 2004 au général Rondot, selon les notes prises par ce dernier.

• Philippe Rondot, 73 ans

Général, ancien de la DST et de la DGSE et conseiller de plusieurs ministres. En mars 2006, il a avoué aux juges avoir été chargé d’enquêter sur le faux listing, en janvier 2004 par Dominique de Villepin, alors ministre des affaires étrangères, sur « instruction » du président Chirac.

► La suite : les questions auxquelles l’enquête n’a pas répondu

Malgré près de cinq ans d’instruction, il reste encore bien des zones d’ombre dans cette affaire, que les audiences devront explorer.

• Qui a ordonné l’ajout des noms sur la liste de Clearstream ?

En décembre 2008, Lahoud déclare aux juges :

« J’ai fait ce travail à la demande de Jean-Louis Gergorin... Le jeu du secret était de monter une cabale contre Nicolas Sarkozy... La cabale contre Nicolas Sarkozy était montée sous la connaissance de Dominique de Villepin... »

C’est ce que le procès doit confirmer ou infirmer.

• Villepin a-t-il favorisé la transmission de la liste au juge Van Ruymbeke ?

Gergorin affirme l’avoir rencontré à plusieurs reprises, d’abord quand il était ministre de l’Intérieur, puis comme ministre des Affaires étrangères. Selon sa version, c’est à la demande de Villepin qu’il a transmis la liste à la justice. Villepin dément.

• Jacques Chirac était-il au courant que la liste Clearstream était un faux ?

Au moment ou Gergorin prépare l’envoi de la liste à la justice, l’ancien président aurait donné « des instructions », selon les notes de Rondot.

• Les Renseignements généraux ont-ils joué un rôle ?

On les croise à plusieurs reprises. En novembre 2008, Lahoud déclare au Point :

« La dernière fois que j’ai vu Bertrand [le patron des RG, ndlr], c’était dans son bureau, pour ajouter le nom de Nicolas sarkozy sur les faux listings. C’est le seul nom que j’ai ajouté. “

Version contredite par sa déposition aux juges. Bertrand aurait été au courant des listings dès 2003. Un beau-frère de Villepin vient d’assurer à Mediapart avoir vu Lahoud en compagnie de la fille d’un fonctionnaire des RG en train de farfouiller dans son ordinateur.

Par ailleurs, un élément intrigue Frédéric Charpier, journaliste d’investigation, qui vient de publier chez Seuil ‘Une histoire de fous’ : lorsqu’il était en prison, Imad Lahoud a reçu des visites, mais le registre de la Santé a mystérieusement disparu...

• Nicolas Sarkozy était-il au courant du complot et l’a-t-il laissé exploser à la figure de ses adversaires ?

Le journaliste Stéphane Denis, parent de Philippe Rondot, affirme dans Le Point, en mai 2006, qu’il a mis Nicolas Sarkozy au courant dès septembre 2004 de l’enquête menée par le général. Sarkozy était au courant de l’affaire au premier trimestre 2004, a déclaré Charles Pasqua.

Villepin le soupçonne d’avoir laissé l’affaire s’emballer, pour mieux le prendre au piège.