L'affaire Dray a-t-elle poussé au report du rapport Tracfin ?
Par Laurent Léger | Journaliste | 07/07/2009 | 11H19
Rue89 s'est procuré le rapport du service antiblanchiment de Bercy, dont la publication est repoussée dans un contexte sensible.
Prêt depuis deux bonnes semaines et transmis aux cabinets d'Eric Woerth et de Christine Lagarde, les ministres de tutelle, le rapport d'activité de Tracfin pour 2008 n'a toujours pas été publié. Pourtant, on n'y trouve même pas à l'intérieur un seul mot sur les affaires Dray et UIMM, deux dossiers ultra-sensibles ouverts suite à la dénonciation de soupçons de blanchiment par des banques et organismes de crédit à ce service de Bercy. Il faut donc lire Rue89 pour savoir ce qui se cache dans ce document administratif.
Comme chaque année, Tracfin, qui recueille les déclarations de soupçon de blanchiment d'argent, publie son rapport d'activité. Cette année, il a pris sacrément du retard. Seraient-ce les déclarations de Julien Dray, sur Europe 1, voilà quelques jours, accusant le service de manipulation dans l'affaire qui lui vaut d'être la cible d'une enquête préliminaire sur l'argent qui l'a financé, qui ont conduit Bercy à retarder sa publication ?
Officiellement il n'en est rien ; simple question d'agenda. Le député de l'Essonne avait carrément affirmé, sans preuves, que le rapport le concernant « n'était pas un travail scientifique » :
« On a fait des tableaux. On a fait des additions pour avoir des chiffres qui impressionnent l'opinion. C'est une mise en spectacle délibérée. »
Entraînant dans la foulée une vive mise au point d'Eric Woerth, ministre du Budget et co-tutelle, avec Christine Lagarde, de l'organisme anti-blanchiment.
Mais dans le contexte d'affaires sensibles nées de la transmission à la justice de soupçons liés à des opérations susceptibles d'être liées au recyclage de fonds d'origine illicite ou au financement du terrorisme, ainsi que de la préparation à l'application d'une nouvelle directive européenne sur la dénonciation des soupçons de fraude fiscale à Tracfin, le contexte s'avère plus que délicat.
Le rapport qui finira bien par être publié dans les jours qui viennent révèle d'ailleurs une forte hausse du nombre de déclarations de soupçons faites par les professionnels : 14 500 dossiers ont été transmis à Tracfin, soit + 17% en 2008 par rapport à 2007.
Mais dans le même temps, dévoile le document de manière surprenante, Tracfin a saisi la justice moins souvent : le nombre d'affaires transmises aux procureurs de la République est passé de 410 (en 2007) à 359 (en 2008). Cherche-t-on à mettre l'éteignoir sur les dossiers croustillants ? Impossible à imaginer.
Autre information : les établissements financiers classiques (banques, compagnies d'assurances, organismes de crédit…) alimentent Tracfin dans une écrasante majorité (plus de 90%) par rapport aux autres professions tenues elles aussi de déclarer leurs soupçons : notaires, avocats, changeurs manuels.
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De Servais-Jean 4591
alpha-béta | 11H47 | 07/07/2009 |
Rue 89 s'est procuré le rapport mais je l'ai cherché en vain dans cet article.
à Servais-Jean
De Arnaud Aubron
Rue89 | 11H58 | 07/07/2009 |
C'est assez technique, nous en résumons ici les grandes lignes.
à Arnaud Aubron
De L-imprecateur
citoyen du monde | 12H18 | 07/07/2009 |
Pourquoi ne laissez-vous pas au lecteur le choix ? On reste sur sa faim…
à L-imprecateur
De Arnaud Aubron
Rue89 | 12H46 | 07/07/2009 |
Avouez que sortir ce genre de rapport et le publier, c'est un peu risqué pour ses sources.
à Arnaud Aubron
De L-imprecateur
citoyen du monde | 12H55 | 07/07/2009 |
Vous en dites trop ou pas assez : si ce document est secret defense, ce dont je doute, sa publication est un delit.
Sinon la seule difference de protection de votre source est qu'actuellement vous pouvez dire que vous n'avez pas ce rapport. Mais le lecteur de Rue 89 peut egalement le penser.
à Arnaud Aubron
De L-imprecateur
citoyen du monde | 13H11 | 07/07/2009 |
Le rapport 2007
http://www.tracfin.minefi.gouv.fr/ressources/rap2007.pdf
est clair, jetant la suspicion sur votre article…
à Arnaud Aubron
De christobal0094
citoyen du monde | 15H05 | 07/07/2009 |
Ok pour les precautions.
mais je pense ne pas etre le seul a vouloir un peu plus d'infos par rapport au lien avec le cas Julien dray.
est-ce induit dans le rapport ou extrapolez-vous ?
Parceque tracfin c'est quand meme un gros souci pour les gros sous.
à christobal0094
De freesia
privé | 18H30 | 07/07/2009 |
Justement, très peu entendu parler de Tracfin sur des dossiers de gros sous , fraude madoff and Co en France par exemple, paradis fiscaux, trafics liés au terrorisme ou la drogue,portant sur des milliers d'euros,sa mission de base , quoi !
Ca ressemble plus à un instrument comme un autre du pouvoir politique.
à Arnaud Aubron
De FabiendeMénilmontant
journaleux - blogueur | 23H28 | 08/07/2009 |
Il n'est pas là alors :
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5h8wFEGz7MwdDt74sAKEIt…
si c'est dangereux pour « les » source« s ».
à L-imprecateur
De FabiendeMénilmontant
journaleux - blogueur | 23H41 | 08/07/2009 |
le lecteur est un imbécile qui ne sait pas lire les choses techniques.
Par exemple, le rapport La Rosière :
http://menilmontant.numeriblog.fr/mon_weblog/2009/02/un-rapport-reco.htm…
que j'avais mis à disposition en anglais le 26 février n'ayant rien d'autre… tout comme Le Nouvel européen :
http://www.blog.le-nouvel-europeen.eu/post/2009/02/25/le-rapport-La-Rosi…
qui ne comprenait pas pourquoi il n'était pas en français, est resté dans l'ombre.une dizaine de jours avant que les spécialistes ne commencent à le commenter.
Sue le côté obscur des rapports officiels, il convient de lire ceci :
http://www.precisement.org/blog/Recherche-desesperement-rapport-en.html
qui, soit dit en passant, ne donne pas le lien à jour pour le rapport La Rosière, tant sa sortie fut discrète… Il a fallu attendre fin mai pour le trouver en français.
à Arnaud Aubron
De Valparaiso-Cerro-alegre
PISCOLOGUE | 16H56 | 07/07/2009 |
Pst ! Aubron, voilà un truc nul ! Il est vrai que nous somme un ramassis de tarés illettrés. Dans genre info à la con on glisse vers le pire.
à Valparaiso-Cerro-alegre
De FabiendeMénilmontant
journaleux - blogueur | 23H43 | 08/07/2009 |
Où est l'information ? Elle est moins complète que les chiffres publiés en mai (ou avril ? ) sur le blogue personnel de Philippe Madelin concernant l'action judiciaire.
à Servais-Jean
De Asse42
Posteur Royaliste | 12H23 | 07/07/2009 |
D'accord avec toi. Je n'avais pas remarqué tellement je suis resté dans la généralité. mais il me semble évident qu'un média dit participatif doit faire confiance à l'intelligence collective de ces lecteurs qui sont à même d'apprécier « les difficultés techniques du dossier » voire même de comprendre si le journaliste résume superficiellement ou avec intelligence. Si si on en est capable si on en a envie.
De Waldeck
Naufragé en Sarkoland | 11H49 | 07/07/2009 |
Si Julien Dray bénéficie d'une « certaine compassion » de la justice sarkozienne (goût commun pour les toquantes ? ), ce ne sera jamais gratuit : c'est pour pouvoir faire bénéficier de cette même mansuétude d'autres dossiers.
On a vu la même chose il y a quelques années, où Roland Dumas a bénéficié d'une large compassion ( à propos de l'affaire des vedettes taïwanaises) du pouvoir Chiraquien pour pouvoir user de cette mansuétude au profit de Chirac lui-même…
à Waldeck
De freesia
privé | 17H54 | 07/07/2009 |
C'est plutot exactement l'inverse, J DRAY subit plutot un acharnement hors normes quant à la procédure menée à son encontre .
Hors norme, c'est-à-dire en dehors des règles habituelles du droit et à commencer par l'organisation scientifique d'un lynchage médiatique à partir soupçons non vérifiés mais bien mis en scène et distillés à loisir dans la presse.
L'inquiétiude de nombre de magistrats indépendants quant à la future réforme de la justice s'est considérablement renforcée à l'occasion de cette affaire, ce n'est pas par hasard.
à Waldeck
De jexiste
si, si | 13H07 | 08/07/2009 |
Ce commentaire d'hier vient d'être censuré, on se demande pourquoi :
à Waldeck De jexiste
si, si | 14H01 | 07/07/2009 |
A ce propos, Mediapart poursuit son enquête sur l'affaire de l'attentat de Karachi, tandis que MAM a dit ne pas voir d'inconvénient à la levée du secret défense sur les documents que réclament les juges, mais on ne retrouve rien de tout ça dans Rue89…
En voilà le plus croustillant, dont le NouvelObs en ligne se fait l'écho :
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/societe/20090706.OBS3273/atten…
http://www.mediapart.fr/journal/france/060709/affaire-karachi-je-suis-pr…
http://bellaciao.org/fr/spip.php ? article88678
Extrait :
« Personnellement, avez-vous aujourd'hui toujours la conviction que l'attentat de Karachi, loin d'être l'œuvre d'islamistes fanatiques, fut en fait la vengeance de militaires pakistanais furieux que Jacques Chirac ait stoppé le versement de commissions, dont il soupçonnait qu'une partie était destinée à son rival de 1995 Edouard Balladur ?
Vous savez, je ne suis pas un brillant intellectuel capable de pondre des théories sur tout. Je me suis borné à lister un certain nombre de faits et à laisser mon client faire de mes notes ce que bon lui semblait. Ce que je crois, c'est que la vérité est plus complexe qu'on l'imagine. Je ne suis pas en mesure, aujourd'hui, de dire s'il y avait des avenants ou des clauses cachées dans les différents contrats de la DCNI. Laissons la justice faire son travail. Je crois que l'arrivée de M. Trévidic est une très bonne chose pour faire avancer la vérité, quelle qu'elle soit. »
Encore une fois, je renvoie tous ceux que cette affaire intéresse à mes commentaires récents sur le sujet, dont celui-ci :
Portrait de jexiste
à BA Portrait de BA De jexiste
si, si | 20H44 | 28/06/2009 | Permalien
Hugh ! Le grand chef a parlé :
http://www.daily-bourse.fr/attentat-de-karachi-parler-de-financement-occ…
« La justice est saisie, il faut, il faut absolument qu'on sache la vérité sur cette affaire. Je souhaite qu'elle étudie toutes les hypothèses », a-t-il dit.
En voilà une idée qu'elle est bonne !
Qu'elle étudie donc l'hypothèse que mon exécution fût un élément de négociation du contrat du 21 septembre 1994.
8 votes
Alerter
==
Sans oublier mes commentaires sur le NPA, dont les derniers sur cet article :
http://www.rue89.com/confidentiels/2009/07/06/nicolas-sarkozy-decore-son…
Et de savoureux sur celui-ci :
http://www.rue89.com/confidentiels/2009/06/22/des-espions-francais-qui-c…
8 votes
Répondre | Alerter
De Asse42
Posteur Royaliste | 12H20 | 07/07/2009 |
Ça y est on commence à comprendre dans quelle démocratie on vit ? Vous croyez vraiment encore à l'indépendance des contre-pouvoirs vous ?
Merci en tout cas de nous le préciser et de nous informer.
Cela ne fait en tout cas que renforcer les soupçons sur l'affaire Dray…
De Pierrrrre
12H42 | 07/07/2009 |
J'aimerais savoir.
D'où la FIDL tire-t'-elle son argent ?
Comment peut-elle, de concert avec SOS racisme, se permettre d'émettre plus de 120 000 euros de chèques destinés à Julien Dray ?
jeux d'écriture… le 6 mai 2006, l'association STOP LE RACISME présidée par Nassira Si Ali, assistante parlementaire de Julien Dray verse de l'argent à la FIDL qui reverse cette même somme à Julien Dray (8000 euros)
Mais d'où vient l''argent de SOS RACISME et de la FIDL ?
seraient-ce des versements des Conseil Généraux (généreux) socialistes, qui par ce biai entretiennent des permanents à la solde du PS, et retrouvent une partie de ces sommes par des transferts tarabiscotés ?
à Pierrrrre
De Autist Reading
Plombier/Electricien | 12H55 | 07/07/2009 |
En fait, tu gazes en politique ! …
Plus aucune subvention !
Tout l'argent public aux services publics assurés par des fonctionnaires nationaux !
Assez, des partis et religions alimentés par leurs associations subventionnées ! ! !
à Pierrrrre
De freesia
privé | 17H57 | 07/07/2009 |
Ce que vous affirmez relève du ragot et donc de la calomnie. Il ne suffit pas d'affirmer pour que cela soit vrai.
En tout cas, à ce jour,même les enqueteurs avec leurs gros moyens n'ont pas établis ce genre de soupçons…
à freesia
De Pierrrrre
18H55 | 07/07/2009 |
»…Ce que vous affirmez relève du ragot et donc de la calomnie. Il ne suffit pas d'affirmer pour que cela soit vrai…. »
► calomnie ?
je précise donc :
♦ entre janvier 2006 et septembre 2008, 2 proches de Julien Dray, Nathalie Fortis et Thomas Persuy, mandataires de la FIDL, ont encaissé des chèques provenant de SOS Racisme et de la FIDL pour un montant de 127 377 euros.
Ils ont ensuite émis des chèques au bénéfice de Julien Dray pour la somme de 102 985 euros.
♦ Gérard Sébag, commerçant d'Antibes a reconnu sur procés verbal avoir « prêté » 21 000 € à Julien Dray sous forme de « chèques clients ».. « prêt » jamais remboursé
♦ François Malisan, architecte a indiqué avoir prété 10 000 € à Julien Dray, remboursés en janvier 2009
♦ Philippe Journo, gérant immobilier, a reconnu avoir effectué 3 « prêts » successifs de à Julien Dray en 2005, 2006 et 2008 pour un montant total de 39 000 euros
♦ Robert Zarader, conseil en communication a déclaré à la police avoir « prété » à Julien Dray entre 2005 et 2008 par 4 fois, pour un total de 60 000 €
♦ MarcRozenblat, ancien président de l« UNEF, “intermédiaire” en transaction immobilière, a déclaré avoir “prété” à Julien Dray la somme de 35 000 euros.
♦ Le 25 mars 2009, Genevieve de Kerautern, élue socialiste, mise en garde à vue, déclare à la police que les 6000 euros qui ont été versés par le Conseil Régional d'Ile de France (socialiste) à Julien Dray,
l'ont été pour le premier paiement d'une étude commandée par le Conseil Régional à Julien Dray.
Puis ensuite, elle modifie sa version, parlant de.. “prêt verbal”…à Julien Dray
♦ le 6 mai 2006, “Stop-Le-Racisme” accordait 3500 € à Thomas Persuy et 5500€ à la FIDL, laquelle versa immédiatement cette somme à Thomas Persuy qui, 10 jours plus tard, signait à son tour un chèque de 8000 euros au profit de Julien Dray.
♦ Le 17 mars 2008, Nassima Si Ali, présidente d'une association anti racisme,
paya un chèque de 7000 euros à l'ordre de la bijouterie Bernardini à Milan pour le paiement d'une montre Rolex destinée à Fatima Oghi, suppléante de Julien Dray
et vendit à SOS Racisme 4 tableaux qui auraient appartenus à Julien Dray pour la somme de 9000 €… qui ont été reversés à Julien Dray.
Sources diverses,
entre autre, Elisabeth Fleury, journaliste au Parisien (numéro 20141 du 10 juin 2009)
et je dis,
que ces multiples associations qui ne sont que des officines du Parti Socialiste,
détournent l'argent des contribuables par de nombreuses subventions accordées généreusement par les Conseils Généraux, les Conseil Régionaux, les municipalités bien placées,
afin d'entretenir des permanents socialistes,
faire propagande à bon compte au profit du Parti Socialiste,
et offrir aux élus du Parti Socialiste une caisse noire bien pratique.
à Pierrrrre
De PdG. arrive a bon port
Expatrie | 06H17 | 08/07/2009 |
Pierrrot je suis en galere…t'as pas 100 Eux ste plait ? ?
à PdG. arrive a bon port
De Pierrrrre
08H00 | 08/07/2009 |
»…t'as pas 100 Eux ste plait ? ? … »
► Avec plaisir, mais là, suis en vacances, et ma banque me demande 50 euros pour m'envoyer par Chronopost recommandé ma carte bleue gold spécial VIP.
Pour moi, ce n'est pas grave, ici, à St Trop, tout le monde me connait et me fait crédit, mais pour vous, je veux bien faire un effort.. Versez moi 50 euros, et je vous en envoie 150.. c'est d'ac ?
par Paypal c'est pratique :
pierrrrre@arnak.con
De gérard lambert
travailleur de - pour gagner+ | 13H49 | 07/07/2009 |
cherche t on à mettre sous l'éteignoirs des dossiers coustillants ?
qu'est ce que vous allez chercher là !
comme si…………………………… ! ! ! !
à gérard lambert
De jexiste
si, si | 14H12 | 07/07/2009 |
A lire :
http://www.arretsurimages.net/vite.php ? id=4885
« Juillet n'y change rien : le système ne se jette pas sur tous les scoops avec la même voracité. Même en écoutant distraitement, n'avez-vous pas remarqué comme une différence de niveau sonore, entre le nouveau rebondissement de l'enquête sur l'assassinat des moines de Tibéhirine, et le revirement de l'enquête sur l'attentat de Karachi, auquel nous consacrions notre dernière Ligne j@une ? Dès le premier jour, Tibéhirine se hisse à la première place des journaux radio, ex-aequo avec l'élection municipale de Hénin-Beaumont… »
Cliquer sur le lien pour lire la suite.
à jexiste
De jexiste
si, si | 17H01 | 07/07/2009 |
Feuilleton Karachi, derniers épisodes :
http://www.arretsurimages.net/vite.php ? id=4895
« Levée secret-défense : Tibehirine oui, Karachi non ?
Par la rédaction le 07/07/2009
Nicolas Sarkozy “veut la vérité” sur l'affaire de la mort des moines de Tibehirine, en Algérie, et a assuré qu'il lèverait le secret-défense sur “tout document [demandé par] la justice” à ce sujet.
En revanche, il ne s'est pas prononcé sur la levée du secret-défense, également demandée par la Justice, dans l'affaire de l'attentat de Karachi… »
Cliquer sur le lien pour lire la suite.
Voir aussi celui-ci :
http://tf1.lci.fr/infos/monde/asie/0,,4466200,00-randall-bennett-c-etait…
C'est bien ce que je dis moi aussi sans pour autant rejeter la piste politico-mafieuse française, il n'y a pas de contradiction entre les deux.
De jmc06
retraite | 14H08 | 07/07/2009 |
faut pas réver vous saurez que dalle
y a les amis des amis ,et ceux qui ont des dossiers les un sur les autres
quand j'vous ai dit qu'vot pays est pourris jusqu'à la moelle des os
mème en italie s'pays est plus propre que l'votre,malgré ?
De PierreAdrien06
14H42 | 07/07/2009 |
L'ex trotskiste député socialiste et co fondateur de SOS racisme et spécialiste des banlieues n'a pas de problème d'argent !
Membre en vue au parti socialiste et avant cela de la ligue communiste soi disant trotskiste, proche collaborateur de Ségolène ROYALE, elle est pas belle la vie au PS…
Quelle gauche de M…. n'est ce pas ?
Positionné à la gauche de la gauche, je veux dire gauche caviar !
N'est ce pas Mmes les deux dindes PS…
Les socialistes au pouvoir nous montrent qu'ils ont appris à apprécier le luxe. Au Ps l'argent est facile à des années lumières des électeurs.
Décidément le pouvoir à du bon !
Il a fait quoi ce socialiste Dray depuis des années ?
Pardon, je ne peux m'empêcher de rigoler !
Dray personnalité de premier plan de l'aile gauche du PS, avec Jean Luc Mélanchon ( a deouis changé debistrot) et Marie Noêlle Linemann (cata de Hénin), Vincent Peillon, Arnaud Montebourg, , Benoit Hamon.
Bel avenir avec un tel ramassis de socialistes !
à PierreAdrien06
De spartak-millau
(comité libertaire lyophilisé) | 14H53 | 07/07/2009 |
« La politique, c'est cinq ans de droit, puis tout le reste de travers »
(M. Colucci, philosophe franco-italien de la fin du XXe siècle).
Dire que le refus de parvenir fut un axe clef de la pensée anarcho-syndicaliste d'avant 1914, laquelle ferraillait déjà durement avec les socialistes parlementaires…
Mais, oh, pardon, pour l'archaïsme et le poujado-populisme, je vais tout de suite me soigner en cherchant des infos sur le Labo des Idées du PS dont Rue 89 parlait l'autre jour.
Je suis sûr que l'activité de cette officine va me réconcilier avec les brigueurs(euses) de mandat. Je voudrais tant les aimer pour ce qu'ils sont, mais je me sens défaillir, la démagogie m'envahit…
http://spartak-millau.over-blog.com/
à spartak-millau
De PierreAdrien06
15H12 | 07/07/2009 |
Merci, pour cette bonne lecture lecture.