Derrière l'escroc Stanford, des liens finance-drogue bien ancrés

Le FBI mène une enquête sur les fonds des sociétés financières d’Allen Stanford et leur noyautage par le cartel mexicain du Golfe. Il en avait été de même en 2004 pour la banque nord-américaine Riggs, spécialisée dans les fonds de pension et l’immobilier, en 2005 pour la compagnie offshore Althorp Investment du dictateur Augusto Pinochet, et, si l’on regarde plus loin, pour les sociétés De Loréan, l’homme d’affaires flamboyant qui s’était fait arrêter avec dans son porte-bagage plusieurs kilos de cocaïne.

La liste des sociétés et hommes d’affaires impliqués -à travers leurs capitaux ou leurs mauvaises fréquentations avec les mafias et le crime organisé- est longue (lire l’encadré).

Le phénomène d’implication des hommes d’affaires et des institutions financières (comme, par exemple, la Banque de New York impliquée dans le scandale Araignée) est endémique. Seule la « perte de mémoire » des médias et des autorités permet à ces personnages récurrents de continuer d’agir, souvent en toute impunité. Les services de police nord-américains connaissaient parfaitement les relations des hommes politiques mexicains et nord-américains avec les mafias, mais se sont tus, pour permettre les accords économiques entre les deux pays.

On peut le constater dans une note de John Negroponte, ambassadeur des Etats-Unis au Mexique à l’époque, à destination du secrétaire d’Etat, sur « l’enrichissement illicite de certains fonctionnaires » :

« Je ne pense pas que nous devions publiquement mettre à l’épreuve la résolution de Carlos Salinas de Gortari [de lutter contre le narcotrafic]. Il veut améliorer la coopération. Mais il doit le faire de manière à ne pas affecter sa base politique. »

La base politique du président mexicain (1988-1994) était en partie constituée de personnes proches des cartels.

L’impératif de transparence conduit à un dédale de procédures qui renforce l’opacité

Une étude du FBI intitulée « L’Economie politique du commerce des drogues » (rédigée par James Moody, chef de la Section Drogues de la Division du Crime organisé), l’indique :

« La vente d’entreprises parastatales à des investisseurs privés, des entreprises telles que d’importantes institutions financières, des fabriques et des commerces industriels et des services d’avant-garde ayant une valeur de plusieurs milliards de dollars a accéléré la corruption et le blanchiment d’argent impliquant d’influents financiers mexicains et nord américains… Des entreprises parastatales ont été achetées par des organisations de narcotrafiquants. »

Les hommes d’affaires blanchisseurs se sont ainsi engouffrés dans un système imprégné d’opacité où l’éthique et la responsabilité financière sont très diluées. L’économiste Robert Boyer, dans un séminaire sur la « régulation globale » qui s’est tenu à la London School of Economics en mai 2003, expliquait déjà que la crise de la « gouvernance financière » et l’exigence de transparence, ont poussé les milieux financiers à diluer leur responsabilité à travers des montages juridiques faisant de l’avocat un partenaire irremplaçable chargé de résoudre les conflits d’intérêt de tout type.

L’impératif de transparence, tout relatif, a eu pour résultat pervers la mise en place d’un dédale de procédures et de structures juridiques au sein des espaces offshore qui font aujourd’hui le jeu du blanchisseur parfaitement conseillé par des avocats et financiers hyper spécialisés.

Des « joint-ventures » mafia-finance

Nous sommes en présence de « joint-ventures » mafia-finance qui laminent littéralement toute velléité d’Etat de droit. Déjà, en 1998, le frère cadet du Premier ministre d’Antigua et Barbuda a été arrêté pour trafic de drogues. À St. Kitts et Nevis, les deux principaux partis politiques sont en relation avec l’argent de la drogue, sans compter tous les ministres qui ont été impliqués ou reconnus coupables de trafic de stupéfiants à Antigua et Barbuda, aux Bahamas, à Anguille et dans les îles Turques et Caïques.

Pas étonnant, donc, que le cœur des activités de Allen Stanford se situe justement aux îles d’Antigua et Barbuda, un Etat dont le Premier ministre affirmait en 1998 qu’il était hors de question d’accepter toute levée du secret bancaire dans son pays. Aujourd’hui, le gouvernement d’Antigua a décidé de confisquer cent hectares appartenant à Stanford (l’archipel ne fait que 442 km2), pour répondre à l’énorme dette que ce dernier laisse derrière lui, et aider ses 800 employés. Maigre consolation.

L’ardoise totale aux Etats-Unis et en Amérique latine dépasse les huit milliards de dollars. Plusieurs pays des Caraïbes, le Venezuela, Panama, la Colombie, le Costa Rica, l’Argentine, le Canada ou le Mexique essaient désespérément de sauver ce qui reste à sauver en nationalisant ou en prenant le contrôle des filiales financières du groupe Stanford, qui s’avèrent, jour après jour d’être des coquilles vides. Les sociétés du groupe étaient en effet dirigées par un cercle très fermé de quatre-cinq personnes, tandis que le groupe, pour faire taire tout soupçon, passait son temps à financer les campagnes politiques, et à multiplier les œuvres charitables.

Le crime aspire les hommes d’affaires et les entreprises

Aujourd’hui, l’ensemble des chancelleries de l’Amérique Latine se demande pourquoi le FBI, qui a rencontré Allen Stanford en Virginie, ne l’a pas arrêté. La presse s’en fait l’écho, soulignant que pour des soupçons bien moindres d’implication dans le trafic de drogue, les Etats-Unis demandent immédiatement l’extradition, quelle que soit la nationalité de l’individu soupçonné.

Dans deux rapports que j’ai faits pour la Commission européenne en 2002 (« Les risques sécuritaires engendrés par la continentalisation du processus de la cocaïne en Amérique latine » et « Le développement du secteur énergétique facteur de nouvelles tensions en Amérique Latine ? »), j’avais souligné que les Caraïbes et le Mexique étaient devenus des interfaces du crime organisé permettant la jonction des organisations criminelles russes, néerlandaises, turques, colombiennes et chinoises. Que cela comportait un risque majeur pour l’économie réelle, et participait à l’« aspiration » des hommes d’affaires et de leurs entreprises par le crime organisé.

C’est chose faite.